تأسيس أنشطة وشراء عقارات وسيارات.. كشف غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات

محرر الأقباط متحدون
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، حيث اتُخذت الإجراءات القانونية حيال 10 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وتمثلت أساليب غسل الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.