ضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
محرر الأقباط متحدون
١٠:
٠٦
م +02:00 CEST
الاثنين ١١ مايو ٢٠٢٦
محرر الأقباط متحدون
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية – المحلات التجارية – السيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات)
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (100) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الكلمات المتعلقة
